अनी बुलियन ग्रुप के मामले में चार्जशीट दाखिल:लखनऊ PMLA कोर्ट ने IFS निहारिका सिंह और उसके पति पर ठगी ले आरोप में लिया संज्ञान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ED ने कंपनी के निदेशक अजीत कुमार गुप्ता, उनकी आईएफएस पत्नी निहारिका सिंह और उनकी कंपनियों अनी बुलियन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, और अनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लखनऊ की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने 24 नवंबर को इस पर संज्ञान लिया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य संपत्तियों की पहचान की जा रही है। 33 एफआईआर के आधार पर हुई जांच ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज 33 एफआईआर के आधार पर की। ये एफआईआर फरवरी 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच निवेशकों और आम जनता द्वारा दर्ज कराई गई थीं। इन शिकायतों में अजीत गुप्ता और उनके साथियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। अब तक 12 एफआईआर में 25 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। निवेशकों को 40% मुनाफे का झांसा जांच में सामने आया कि अजीत गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को फर्जी स्कीमों जैसे डेली डिपॉजिट स्कीम, मंथली रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, और फिक्स्ड स्कीम का लालच दिया। इन स्कीमों में 40% वार्षिक मुनाफे का वादा किया गया, लेकिन बाद में निवेशकों का पैसा लौटाया ही नहीं गया। इसके बाद, अजीत गुप्ता ने आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का सहारा लिया और इसके खातों के जरिए निवेशकों से पैसे जुटाए। इन योजनाओं में भी मुनाफा नहीं दिया गया और निवेशकों से करीब 60 करोड़ रुपये की ठगी की गई। 60 करोड़ की ठगी से खरीदी संपत्तियां ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ठगी से अर्जित रकम को अजीत गुप्ता ने अनी ग्रुप की कंपनियों के जरिए अलग-अलग जगह निवेश किया। इस काली कमाई से उन्होंने और उनकी पत्नी निहारिका सिंह ने घर, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियां खरीदीं। ईडी ने 9.10 करोड़ की संपत्ति अटैच की ईडी ने अजीत गुप्ता की 9.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें 31 मार्च 2023 को 7.07 करोड़ और 20 दिसंबर 2023 को 2.03 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां अब अदालत के आदेश से जब्त की गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ED ने कंपनी के निदेशक अजीत कुमार गुप्ता, उनकी आईएफएस पत्नी निहारिका सिंह और उनकी कंपनियों अनी बुलियन एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अनी कमोडिटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, और अनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लखनऊ की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। अदालत ने 24 नवंबर को इस पर संज्ञान लिया। ईडी ने कोर्ट में कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है और अन्य संपत्तियों की पहचान की जा रही है। 33 एफआईआर के आधार पर हुई जांच ईडी ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज 33 एफआईआर के आधार पर की। ये एफआईआर फरवरी 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच निवेशकों और आम जनता द्वारा दर्ज कराई गई थीं। इन शिकायतों में अजीत गुप्ता और उनके साथियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगे थे। अब तक 12 एफआईआर में 25 चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। निवेशकों को 40% मुनाफे का झांसा जांच में सामने आया कि अजीत गुप्ता ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को फर्जी स्कीमों जैसे डेली डिपॉजिट स्कीम, मंथली रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, और फिक्स्ड स्कीम का लालच दिया। इन स्कीमों में 40% वार्षिक मुनाफे का वादा किया गया, लेकिन बाद में निवेशकों का पैसा लौटाया ही नहीं गया। इसके बाद, अजीत गुप्ता ने आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का सहारा लिया और इसके खातों के जरिए निवेशकों से पैसे जुटाए। इन योजनाओं में भी मुनाफा नहीं दिया गया और निवेशकों से करीब 60 करोड़ रुपये की ठगी की गई। 60 करोड़ की ठगी से खरीदी संपत्तियां ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ठगी से अर्जित रकम को अजीत गुप्ता ने अनी ग्रुप की कंपनियों के जरिए अलग-अलग जगह निवेश किया। इस काली कमाई से उन्होंने और उनकी पत्नी निहारिका सिंह ने घर, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियां खरीदीं। ईडी ने 9.10 करोड़ की संपत्ति अटैच की ईडी ने अजीत गुप्ता की 9.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अटैच की हैं। इनमें 31 मार्च 2023 को 7.07 करोड़ और 20 दिसंबर 2023 को 2.03 करोड़ रुपये की संपत्तियां शामिल हैं। ये संपत्तियां अब अदालत के आदेश से जब्त की गई हैं।
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